Les flux financiers suspects de Sebahattin Şirin et de son fils dans le rapport du MASAK

Dans le cadre de l'enquête menée sur Muzaffer Şirin, connu comme le leader du groupe de supporters de Galatasaray UltraAslan et utilisant le nom de « Sebahattin Şirin », les flux financiers détaillés dans le rapport du MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) ont été mis en lumière. Il a été rapporté que Şirin, placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête du Bureau d'enquête sur les paris illégaux et les crimes sportifs du parquet général d'Istanbul, a été déféré devant le tribunal après ses procédures au commissariat.

Şirin est accusé de violation des articles 14 et 15 de la « Loi sur la prévention de la violence et du désordre dans le sport », de détention et d'usage de stupéfiants, d'escroquerie organisée à la billetterie au marché noir et de diffusion publique d'informations trompeuses.

Le rapport préparé par le MASAK détaille les mouvements sur les comptes bancaires de Şirin, qui a changé son prénom de Muzaffer à Sebahattin, et de son fils İbrahim Şamil Şirin. Selon le rapport, un volume de transactions de 38 millions 440 mille TL a été détecté sur les comptes d'İbrahim Şamil Şirin, et de 12 millions 558 mille TL sur ceux de Sebahattin Şirin. Le volume total des transactions liées aux deux individus s'élève ainsi à environ 51 millions de TL.

Le rapport indique qu'entre 2021 et 2026, des mouvements de fonds mutuels totalisant 1 million 521 mille 961 TL ont eu lieu entre le père et le fils. Il est noté que le volume des transactions sur les comptes d'İbrahim Şamil Şirin, qui était de l'ordre de 2 millions de TL en 2022, est passé à 9 millions 325 mille TL en 2023, puis à 11 millions 331 mille TL en 2024. Le volume des transactions a été de 7 millions 951 mille TL en 2025 et de 7 millions 487 mille TL pour la période allant jusqu'au 7 août 2026.

ORGANISMES DE PAIEMENT ET RETRAITS D'ESPÈCES

Le rapport du MASAK mentionne également les transactions effectuées par İbrahim Şamil Şirin via Papara, Pay Fix, IQ Money et divers autres organismes de paiement. Il est précisé qu'un total de 2 millions 553 mille TL a été reçu par Şirin via ces organismes, tandis qu'il en a envoyé 784 mille TL par les mêmes canaux. Via Papara, 1 million 548 mille TL d'entrées ont été détectés en 142 transactions et 406 mille TL de sorties en 246 transactions ; via Pay Fix, 931 mille TL d'entrées et 131 mille TL de sorties ont été identifiés.

Le rapport indique qu'İbrahim Şamil Şirin, qui travaillait récemment comme chauffeur dans une entreprise médiatique, y percevait un revenu mensuel moyen de 39 mille 358 TL, pour un revenu total enregistré de 275 mille 509 TL. Le rapport mentionne également qu'il possède un terrain de 5 mille 2 mètres carrés à Çatalca (Istanbul) et un logement avec combles aménagés à Güngören.

Un volume de transactions de 12 millions 558 mille TL a été détecté sur les comptes bancaires de Sebahattin Şirin pour la période 2011-2026. Il est noté que sur ce montant, 6 millions 36 mille TL correspondent à des fonds entrants, 3 millions 642 mille TL à des fonds sortants, et qu'il existe en outre des retraits d'espèces dépassant 2 millions 580 mille TL.

Le rapport souligne que la relation financière la plus importante de Şirin concerne la société Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, avec laquelle il travaille depuis 2017. Un total de 4 millions 350 mille TL a été transféré sur le compte de Şirin par cette société en 6 transactions distinctes. Il est également indiqué qu'il possède un véhicule Peugeot modèle 2023 ainsi que des biens immobiliers enregistrés à son nom à Güngören (Istanbul) et à Ayvalık (Balıkesir).

Source de l'actualité: 12punto