Nouveaux rapports dans le dossier de l'enquête Ahbap : des flux financiers se chiffrant en milliards de lires

Dans le cadre de l'enquête ouverte sur des allégations selon lesquelles des dons collectés au nom de l'association Ahbap auraient été transférés sur les comptes de certains suspects, les rapports préparés contiennent des constatations notables concernant les mouvements de fonds et les registres financiers. Les rapports de la Direction de la sécurité d'Istanbul, du Conseil d'inspection fiscale (VDK), du Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) et des experts judiciaires versés au dossier ont examiné les transferts entre entreprises, les transactions en espèces de montants élevés et les aides reçues de l'étranger.

Les rapports indiquent que certains comptes de personnes et d'entreprises faisant l'objet de l'enquête présentaient des volumes de transactions atteignant des milliards de lires. Il est noté que des allégations d'irrégularités figurent dans les processus de déclaration et d'enregistrement financier concernant les aides de 1,3 million d'euros et de 3 millions de dollars reçues de l'étranger par l'association Ahbap.

FLUX FINANCIERS À HAUT VOLUME DANS LES RAPPORTS

Dans le rapport du VDK, il est estimé que le suspect Berkant Acil, frère du suspect Haluk Levent, menait ses activités commerciales principalement par l'intermédiaire de la société « Koşan Adam Müzik Yapım ». Selon le rapport, la société Koşan Adam Müzik Yapım, appartenant à Acil, a enregistré des entrées et sorties d'argent se chiffrant en centaines de millions de lires en 2023, 2024 et 2025, et des mouvements de volume similaire ont été observés sur les comptes de la société « Koşan Trade », également détenue par Acil.

Le même rapport indique que Yeliz Kaya, bien qu'elle n'occupe aucune fonction officielle au sein de l'association Ahbap, a effectué 100 transactions foncières au nom d'Ahbap Lojistik en 2025 et 2026. Il est allégué que les comptes de Kaya présentaient un volume de transactions de 5 milliards de lires en 2024, 10 milliards en 2025 et 4 milliards en 2026.

Les rapports indiquent que des transferts de fonds de montants élevés ont été effectués depuis des personnes et des entreprises sans relation de partenariat, et que les mouvements de fonds provenant de bijouteries et de sociétés de change doivent également être examinés sur le plan financier. Des dépôts en espèces de montants élevés ont été effectués sur les comptes bancaires de Berkant Acil ; il est précisé que 97,3 millions de lires en espèces ont été déposés sur le compte rien qu'entre août et septembre 2024.

Selon les constatations du dossier, 1,5 million de dollars ont été déposés par Yeliz Kaya sur le compte d'Acil le 10 septembre 2024 ; le rapport indique que cette somme a été retransférée sur le compte de Kaya le lendemain.

Le rapport d'expertise contient quant à lui des évaluations selon lesquelles les paiements d'acomptes reçus des municipalités retournaient sur les comptes d'Acil par le biais de divers comptes de personnes et d'entreprises. Le rapport note également que des transactions financières à haut volume ont été effectuées avec Haluk Levent.

Il est précisé qu'une grande partie des paiements transférés par les municipalités sur le compte de Sur Müzik en contrepartie d'organisations a été envoyée vers les comptes de différentes entreprises et particuliers, et que des transferts ont été effectués depuis ces comptes vers ceux des suspects Mehmet Sait Köse et Berkant Acil. Dans le rapport d'expertise, le compte de Köse est qualifié de « compte réservoir » (havuz hesap), estimant que des fonds dont l'origine ne peut être déterminée avec précision y étaient regroupés et que des retraits d'espèces importants y étaient effectués.

Le rapport contient également des constatations selon lesquelles la famille Köse servait de « caisse », Sur Müzik de « société écran », et que la société menant effectivement les activités d'organisation était Koşan Adam Müzik Yapım, appartenant à Berkant Acil.

L'APPEL D'OFFRES DU FESTIVAL DU TISSU DE ŞİLE ÉGALEMENT DANS LE DOSSIER

Dans le rapport d'expertise préparé dans le cadre de l'enquête pour corruption visant la municipalité de Şile, il est allégué que l'appel d'offres de gré à gré concernant l'organisation du 35e Festival international du tissu de Şile était irrégulier. Le rapport indique que, bien que Sur Müzik apparaisse comme le titulaire de l'appel d'offres dans les registres officiels, des constatations montrent que l'organisation a été réalisée en réalité par la société Koşan Adam.

Il est estimé que des factures fictives ont été émises pour des services non rendus dans le cadre de l'organisation afin de gonfler les coûts, et que les paiements provenant des municipalités ont été fait circuler entre différents comptes par des transferts successifs. Il est indiqué que ces mouvements de fonds sont également examinés sous l'angle du délit de blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles.

ALLÉGATIONS DE DÉFAUT DE DÉCLARATION POUR LES AIDES ÉTRANGÈRES

Dans le rapport d'enquête de la Direction provinciale des relations avec la société civile d'Istanbul en date du 24 avril 2025, il est indiqué que de l'argent a été envoyé sur les comptes des suspects Zafer Yay, Alper Çelik et Emrah Gödeliner avec la mention « Ahbap ». Il est noté qu'il existait des transferts de fonds réciproques avec les employés et les dirigeants de l'association, et que ces transferts ont été expliqués dans les dépositions comme étant de l'« argent de poche ».

Le rapport mentionne également que l'argent envoyé au chauffeur de l'association a été déclaré comme étant destiné aux besoins personnels de Haluk Levent. Il est précisé que les comptes bancaires d'Alper Çelik, Zafer Yay et Emrah Gödeliner présentaient des volumes de transactions dépassant largement les niveaux de revenus déclarés, avec des entrées et sorties d'argent atteignant des milliards de lires entre 2020 et 2024.

Les analyses du MASAK indiquent qu'un volume de transactions d'environ 1,5 milliard de lires a été détecté sur les comptes d'Alper Çelik, environ 3 milliards de lires sur ceux de Zafer Yay, et environ 2 milliards de lires sur ceux d'Emrah Gödeliner. Le rapport mentionne également que Çelik a parié légalement 190 millions 270 mille lires et a perdu cette somme.

Dans la section concernant les aides étrangères de l'association Ahbap, il est indiqué que l'association a reçu 1,3 million d'euros et 3 millions de dollars d'aides de l'étranger entre le 6 juin 2023 et le 4 mai 2025. Les rapports notent que les déclarations nécessaires concernant ces aides n'ont pas été effectuées et que les registres financiers n'ont pas été tenus conformément aux règles.

Source de l'actualité: 12punto