Nouvelle vague dans l'enquête sur AHBAP : les achats de logements et les transferts immobiliers sous la loupe

De nouveaux détails ont émergé concernant la quatrième vague d'opérations menée dans le cadre de l'enquête sur l'association AHBAP. Il a été rapporté que 13 suspects ont été placés en garde à vue et que les achats de logements et de conteneurs, ainsi que les transferts immobiliers effectués par l'association pour les victimes du séisme, font l'objet d'une enquête.

L'enquête aurait été élargie en raison d'allégations selon lesquelles les dons faits à l'association auraient été utilisés à des fins autres que celles prévues. Le dossier d'examen comprend également les chèques de l'association, les comptes bancaires et d'actifs cryptographiques, les transactions effectuées via des établissements de paiement, ainsi que les relations financières jugées liées à Haluk Levent.

LES CONTRATS DE LOGEMENT SOUS EXAMEN

Selon les informations de Sabah, il a été établi que l'association AHBAP avait conclu des accords avec les entreprises Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas et ISB pour la construction de 1 300 logements destinés aux victimes du séisme, et que des paiements anticipés avaient été effectués depuis la trésorerie de l'association. Cependant, il est allégué que le nombre de logements livrés n'a atteint que 490.

Dans le cadre de l'enquête, l'allégation selon laquelle un total de 59 biens immobiliers auraient été transférés à Yeliz Kaya, l'assistante de Haluk Levent, a également été placée sous la loupe. La répartition des transferts immobiliers mentionnée dans les sources est la suivante :

UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE NOMMÉ POUR L'ASSOCIATION

Par décision du 8e tribunal pénal de paix d'Istanbul, la gestion des biens immobiliers, des véhicules, des avoirs en espèces sur les comptes bancaires et des autres actifs de l'association AHBAP a été confiée à un administrateur judiciaire. Dans cette décision, l'avocat Rıdvan Can, l'avocat Mustafa Göktuğ Kaya et le professeur Ahmet Kasım Han ont été nommés administrateurs judiciaires.

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, avait annoncé que, dans le cadre de l'enquête, les achats de logements et de conteneurs, les transferts immobiliers suspects, les chèques émis par l'association ainsi que les relations financières et commerciales étaient examinés sous tous leurs aspects. M. Gürlek avait indiqué qu'un volume de transactions d'environ 20 milliards de livres turques avait été détecté sur les comptes bancaires, les comptes d'actifs cryptographiques et les comptes d'établissements de paiement appartenant aux suspects.

Parmi les personnes placées en garde à vue lors de la quatrième vague d'opérations figurent Ayhan Demir de Azim Yol İnşaat A.Ş., Nejdet Kuy de Pegas Global A.Ş., Murat Yaren et Ayhan Çevik de Hamle İnşaat A.Ş., Deniz Şimşek, responsable des achats de l'association AHBAP, Hüseyin Başaran, propriétaire de Başaran Holding, Recep Demir et Emre Saral de Power İnşaat A.Ş., Faruk Koç de Koçsu Yapı A.Ş., ainsi que Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz et Ali Demirhan.

Source de l'actualité: 12punto