Le ministère américain de la Justice et Halkbank parviennent à un accord dans l'affaire des sanctions contre l'Iran : le recours en appel avait été rejeté

Le juge du district de Manhattan, M. Berman, a déclaré qu'il demanderait aux avocats des deux parties des informations concernant un « accord de poursuite différée » lors de l'audience prévue mercredi.

Suite à l'annonce de cet accord, les actions de Halkbank à la Bourse d'Istanbul ont progressé de 10 %.

En 2019, les procureurs américains avaient accusé Halkbank d'avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions imposées par les États-Unis. Il était allégué que les revenus énergétiques de l'Iran étaient conservés sur des comptes Halkbank en Turquie et transférés vers l'Iran par le biais du commerce de l'or et de virements bancaires. La banque a été accusée d'avoir utilisé des services d'intermédiation financière et des sociétés écrans en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis pour contourner les sanctions, des accusations que Halkbank a rejetées. Le président Recep Tayyip Erdoğan avait qualifié cette affaire, l'une des principales sources de tension entre la Turquie et les États-Unis, d'illégale et d'inacceptable.

L'accord entre le ministère américain de la Justice et Halkbank intervient après des tentatives visant à trouver un terrain d'entente juridique dans le cadre des accords entre la Turquie et les États-Unis.

Le recours en appel avait été rejeté

Les accusations portées contre Halkbank ont fait surface en 2019, lors du premier mandat du président américain Donald Trump, et le bureau du procureur du district de New York a déposé un acte d'accusation contre la banque en octobre 2019. Les avocats de Halkbank avaient fait valoir que la banque ne pouvait pas être jugée aux États-Unis en raison de son statut de banque d'État, mais cette défense avait été rejetée par le tribunal de première instance. Dans le cadre de la procédure pénale, Halkbank avait demandé l'abandon des poursuites en invoquant l'immunité souveraine, mais cette demande a été rejetée par la Cour d'appel en 2024. Suite à cette décision, le recours déposé par Halkbank devant la Cour suprême des États-Unis a également été rejeté en octobre dernier.

Le président Erdoğan avait discuté de l'affaire avec Trump

Le président Erdoğan avait rencontré le président américain Trump à la Maison Blanche en septembre dernier et avait déclaré le mois suivant qu'il espérait que cette rencontre résoudrait de nombreux problèmes entre les deux pays. M. Erdoğan avait indiqué que M. Trump lui avait dit, lors de leur entretien à la Maison Blanche puis lors d'un appel téléphonique ultérieur, que la question de Halkbank était close pour eux.

Accord de poursuite différée

Les accords de poursuite différée permettent aux parties défenderesses d'éviter des poursuites pénales si elles remplissent certaines conditions. Une fois que la partie défenderesse a respecté les conditions pendant quelques mois ou quelques années, l'affaire est généralement abandonnée par le gouvernement.

Source de l'actualité: İHA