Des détails choquants révélés dans l'enquête sur Sezgin Baran Korkmaz ! Un détournement de 35 millions d'euros...

L'enquête sur le Paramount Hotel, menée par le Bureau d'enquête sur la contrebande, les stupéfiants et les crimes économiques du parquet général d'Istanbul, a atteint une étape importante. Le 16 octobre, des mandats d'arrêt, de perquisition et de saisie ont été émis à l'encontre de 7 personnes au total, dont Sezgin Baran Korkmaz et l'homme d'affaires Cihan Ekşioğlu.

UNE LISTE LONGUE

L'enquête menée par le parquet se poursuit sous les chefs d'accusation de « constitution d'une organisation criminelle », « usure » et « blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles ». Le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) a été nommé administrateur judiciaire du Paramount Hotel et des sociétés concernées.

ALLÉGATIONS DE GAIN ILLICITE DE 35 MILLIONS D'EUROS

Selon les informations du journal Sabah, proche du pouvoir, SBK Holding et UNICO Sigorta auraient obtenu un gain illicite de 35 millions d'euros en reprenant le « droit de superficie » d'un terrain touristique de 75 000 mètres carrés situé à Torba, Bodrum.

Le dossier d'enquête indique que l'affaire a débuté fin 2019, lorsque la société Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. a rencontré des difficultés financières. Il est noté que l'entreprise a contracté un prêt à taux élevé de 25 millions d'euros auprès de Sezgin Baran Korkmaz, en donnant ledit terrain touristique en garantie.

LE PRÊT À TAUX D'INTÉRÊT A DOUBLÉ EN PEU DE TEMPS

Il est précisé que le prêt accordé par UNICO Sigorta a doublé en peu de temps, et que les documents exigeaient à la fois un paiement en espèces de 35 millions d'euros et un engagement supplémentaire de 35 millions d'euros sur le « droit d'usage » d'un hôtel. Ainsi, un retour total de 60 millions d'euros était visé.

ALLÉGATION DE DISSIMULATION DU DÉLIT D'USURE

Selon les documents d'enquête, quatre chèques d'un montant de 10 millions d'euros ont été émis pour donner l'impression qu'un « remboursement était en cours », alors qu'aucun paiement effectif n'a eu lieu. Le parquet a estimé que ces transactions visaient à dissimuler le délit d'usure.

TRANSFERTS ENTRE SOCIÉTÉS ET PLAINTES

Selon les allégations, UNICO Sigorta a transféré le « droit de superficie » obtenu successivement aux sociétés nommées Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Free Petrol Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti., META Solution GmbH (Australie) et WL Hospitality Inc. (États-Unis). Il est avancé que ces transferts ont été effectués à l'insu d'Ufuk Turizm.

Une plainte a également été déposée auprès de l'Autorité de régulation et de supervision des assurances (SEDDK) contre UNICO Sigorta, au motif qu'elle exerçait des activités touristiques et immobilières en violation de la réglementation sur les assurances. La société lésée a demandé la nomination d'un administrateur judiciaire pour empêcher le transfert du bien immobilier et protéger la propriété.

DÉCISIONS D'ARRESTATION ET DE SAISIE

Dans le cadre de l'enquête, des mandats d'arrêt ont été émis contre de nombreuses personnes, dont Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, ainsi que des dirigeants d'UNICO Sigorta.

Source de l'actualité: 12punto