Dossier Seçil Erzan : les déplacements à l'étranger d'Ali Yörük révélés
Les registres de déplacements à l'étranger d'Ali Yörük, actuellement en détention et soupçonné d'avoir des liens étroits avec la directrice de banque Seçil Erzan, jugée pour avoir escroqué de nombreuses personnalités du monde du sport en leur promettant des fonds à haut rendement, ont été révélés. Il a été établi que Yörük s'est rendu en Bulgarie à 42 reprises entre 2019 et mars 2023, revenant systématiquement le lendemain.
Müslim SARIYAR / 12punto.com.tr
De nouveaux détails ont émergé dans l'affaire d'escroquerie portant sur plusieurs millions de dollars, dans laquelle Seçil Erzan et 6 autres personnes sont jugées.
Dans le cadre de l'enquête en cours, les investigations menées sur Ali Yörük, actuellement en détention sous l'accusation d'« escroquerie commise par des personnes ayant la qualité de commerçant ou de dirigeant d'entreprise, ou agissant au nom d'une entreprise ; ou par des dirigeants de coopératives dans le cadre des activités de la coopérative », ont attiré l'attention.
LE LIEN ENTRE SEÇİL ERZAN ET ALİ YÖRÜK
Selon les allégations de Seçil Erzan, elle aurait largement remboursé les sommes reçues d'Ali Yörük. D'après les déclarations d'Erzan, elle envoyait Ali Yörük récupérer de l'argent auprès de certains clients investissant dans le fonds. L'une de ces personnes était İnci Çeviker, l'épouse du plaignant Bülent Çeviker.
Seçil Erzan a déclaré dans son témoignage : « Il a récupéré 2 millions 200 mille dollars auprès d'İnci Çeviker en dehors de la banque. Il en a gardé 400 mille dollars. Il m'a apporté le reste. J'ai donné beaucoup d'argent à Ali Yörük. J'ai effectué des paiements très importants, notamment en 2021 et 2022 ».
UNE ENQUÊTE MENÉE SUR ALİ YÖRÜK
Suite à ces déclarations et sur instruction du Parquet général en charge de l'enquête, les équipes de la Direction de la police financière ont lancé une enquête approfondie sur Ali Yörük.
Alors qu'Ali Yörük a nié les allégations de Seçil Erzan lors de son audition, l'examen de son patrimoine a révélé une augmentation notable des biens immobiliers détenus tant par lui-même que par son épouse, Aslı Yörük, au cours des années 2021 et 2022.
Il a été déterminé qu'entre 2019 et 2023, Ali Yörük a quitté la Turquie par le poste-frontière de Kapıkule pour entrer en Bulgarie à 42 reprises. À chaque sortie, Yörük est revenu dans le pays le lendemain.
DES DATES PROCHES DE CELLES INDIQUÉES PAR LES PLAIGNANTS
Alors qu'Ali Yörük a affirmé dans sa déposition qu'il se rendait en Bulgarie pour des excursions d'une journée afin de se divertir, il a été remarqué que certaines de ses dates de sortie coïncidaient avec les dates auxquelles Seçil Erzan recevait d'importantes sommes d'argent de la part des plaignants. Selon les informations obtenues, le gardien de but uruguayen de Galatasaray, Fernando Muslera, a remis 700 mille dollars à Seçil Erzan en décembre 2022.
Il apparaît qu'Ali Yörük a quitté le pays le 16 décembre à 19h22. Il est revenu dans le pays le lendemain.
DES DATES QUI INTERPELLENT
Par exemple, le plaignant Ömer Kahraman a remis 300 mille dollars à Seçil Erzan le 9 janvier 2023. De même, le 13 janvier, Terim Arıcan, un proche de Buse Terim, a versé une somme à Seçil Erzan pour compléter les 300 mille dollars du prétendu fonds spécial.
Ali Yörük a effectué un déplacement à l'étranger qui attire l'attention précisément ce mois-là, le 13 janvier 2023. Ayant quitté la Turquie à 17h26, Ali Yörük est rentré en Turquie le lendemain matin à 05h40.
LE RAPPORT VERSÉ AU DOSSIER
Le rapport d'enquête préliminaire préparé sur Ali Yörük a été versé au dossier.
La mention « Les travaux concernant Ali Yörük se poursuivent » a été ajoutée au dossier.
Source de l'actualité: 12punto
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