Nouvelle demande d'enquête au MASAK dans l'affaire du fonds ! Les mouvements financiers des deux dernières années sous la loupe

Le parquet général d'Istanbul a demandé l'examen des mouvements de comptes des dirigeants de quatre sociétés de finance et d'investissement, ainsi que de leurs filiales, depuis 2024.

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Nouvelle demande d'enquête au MASAK dans l'affaire du fonds ! Les mouvements financiers des deux dernières années sous la loupe

Dans le cadre d'une enquête menée par le parquet général d'Istanbul, une demande a été adressée au MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers) afin d'examiner les mouvements de comptes des dirigeants de certaines sociétés de finance et d'investissement, ainsi que de leurs filiales.

Il a été précisé que cette demande concerne les dirigeants de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ et Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, ainsi que ceux de leurs filiales.

Le parquet général a demandé au Conseil d'enquête sur les crimes financiers de transmettre en urgence l'ensemble des mouvements de comptes, des transferts d'argent et des transferts de cryptomonnaies vers l'étranger effectués depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui.

Source de l'actualité: 12punto