Offensive crypto du parquet américain contre les revenus du pétrole iranien : demande de saisie d'actifs de 61 millions de dollars

Aux États-Unis, le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a intenté une action en justice pour la saisie de plus de 61 millions de dollars en actifs cryptographiques, qui auraient été générés par la vente au marché noir de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sous sanctions.

Selon l'accusation, un réseau composé d'acteurs de cryptomonnaies en Iran, en Chine et dans d'autres pays a été utilisé pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars de revenus pétroliers illégaux. Il est allégué que ces fonds étaient destinés à être transférés au profit du gouvernement iranien, de l'armée iranienne et du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Le procureur fédéral adjoint des États-Unis, Sean S. Buckley, a indiqué que plus de 61 millions de dollars d'actifs avaient déjà été saisis et que la confiscation des actifs cryptographiques restants était également demandée.

ALLÉGATIONS CONCERNANT DES ENTREPRISES CHINOISES ET DES COMPTES BINANCE

Le dossier judiciaire allègue que les sociétés chinoises Blessed Trust et Hexa Whale ont blanchi les revenus issus de la vente au marché noir de pétrole iranien via leurs comptes sur Binance, transférant des fonds à des individus et des structures liés à l'Iran.

Le parquet a affirmé que Blessed Trust fournissait des services de conversion de monnaie fiduciaire en actifs cryptographiques, et qu'Hexa Whale menait des opérations similaires par l'intermédiaire de l'entreprise et de ses filiales. Les allégations incluent également le fait que les deux sociétés ont utilisé le système financier américain pour envoyer ou recevoir des dizaines de millions de dollars dans le cadre de ce plan.

De son côté, Binance a déclaré appliquer une politique de « tolérance zéro » à l'égard des violations des sanctions et des activités illégales, ajoutant qu'elle continuerait à coopérer avec les forces de l'ordre.

Selon le dossier, il est prévu que les jetons cryptographiques situés aux adresses visées soient « brûlés » par Tether, puis que de nouveaux jetons de même valeur soient créés et placés sous le contrôle du gouvernement américain.

Les États-Unis avaient précédemment pris des mesures de sanction à l'encontre de raffineries indépendantes en Chine qui traitaient du pétrole iranien. Il est indiqué que la Chine figure parmi les plus grands acheteurs de pétrole iranien, ayant absorbé plus de 80 % des expéditions pétrolières de l'Iran en 2025.

Source de l'actualité: 12punto