Dernière minute... Nouvelle opération dans l'enquête sur les fonds : 15 personnes supplémentaires placées en garde à vue

Un nouveau développement est survenu dans l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment d'argent du parquet général d'Istanbul concernant des transactions effectuées sur les marchés financiers.

Dans le communiqué publié par le parquet général, il est fait référence au rapport d'audit du Conseil des marchés financiers (SPK) en date du 17 septembre 2026. Le rapport indique qu'une manipulation de marché a été constatée sur les actions de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV).

Dans ce cadre, des poursuites judiciaires ont été engagées contre 25 suspects. Tandis que 15 des suspects ont été placés en garde à vue, il a été signalé que les efforts se poursuivent pour appréhender 10 suspects considérés comme en fuite.

LES MOUVEMENTS D'ACTIFS DES PERSONNES LIÉES À 9 ENTREPRISES GELÉS

Sur le volet financier de l'enquête, il a été décidé de geler les mouvements financiers et les actifs des dirigeants et responsables liés à 9 entreprises.

Ces entreprises sont Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ainsi que Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.

Afin d'empêcher le détournement, le transfert à des tiers ou la dépréciation des actifs faisant l'objet de l'enquête, des notifications ont été envoyées à l'Association des banques de Turquie, à l'Association des banques de participation de Turquie, à l'Union des notaires de Turquie, à la Direction générale du cadastre et de la propriété foncière, à la Direction générale des affaires maritimes, à la Direction générale de l'aviation civile et au MASAK.

SURVEILLANCE ÉGALEMENT DES ACTIFS DES CONJOINTS ET PROCHES

Le communiqué du parquet général précise que des notifications ont été adressées aux institutions concernées afin que les transactions susceptibles de réduire les actifs, effectuées par les présidents et membres des conseils d'administration, les signataires autorisés des sociétés de fonds concernées, ainsi que par leurs conjoints et parents au premier degré, ne soient pas réalisées sans l'information et l'avis du parquet général.

Il a été noté que l'enquête se poursuit sous tous ses aspects.

CELAL YARIZ FIGURE ÉGALEMENT PARMI LES PERSONNES PLACÉES EN GARDE À VUE

Selon les informations de l'agence İHA, il a été appris que Celal Yarız, père de Muhammed Yarız, président du conseil d'administration de Pusula Portföy, figure parmi les personnes placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Muhammed Yarız avait également été arrêté dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment d'argent du parquet général d'Istanbul concernant des transactions effectuées sur les marchés financiers.

Source de l'actualité: 12punto