20 arrestations dans une opération contre les paris illégaux basée à Izmir : un flux financier de 2 milliards de lires détecté

Dans le cadre d'une enquête sur les paris illégaux menée par le bureau du procureur général d'Izmir, une opération a été lancée contre des suspects soupçonnés d'organiser des transferts d'argent et des activités de support en direct pour le compte d'une organisation criminelle.

À la suite d'un signalement parvenu à la direction de la lutte contre la cybercriminalité, des domiciles et des lieux de travail utilisés comme « centres financiers » à Izmir ont été placés sous surveillance. Lors du suivi technique, physique et financier effectué par les équipes de la direction du renseignement et de la direction de la lutte contre la cybercriminalité de la préfecture de police, les comptes de nombreuses banques et établissements de paiement ont été analysés.

Les investigations ont permis d'établir que les suspects servaient d'intermédiaires pour le transfert d'argent vers des sites de paris illégaux et fournissaient des services de support en direct. Les analyses financières ont révélé un mouvement de fonds d'environ 2 milliards de TL via ces comptes.

Après la collecte des preuves, une opération simultanée a été menée à Izmir, ainsi qu'à Aydın, Balıkesir et Tekirdağ. Dans le cadre de cette opération, des mandats d'arrêt ont été exécutés contre un total de 36 suspects, dont 31 à Izmir, 1 à Aydın, 3 à Balıkesir et 1 à Tekirdağ. 34 suspects, dont H.P., présenté comme le chef de l'organisation, ont été placés en garde à vue.

Lors des perquisitions effectuées aux adresses visées, un pistolet sans permis, de nombreux supports numériques, des cartes SIM ainsi que des cartes bancaires et de paiement ont été saisis. Il a été indiqué que l'examen des supports numériques et des données financières se poursuivait.

Déférés devant le tribunal après leur garde à vue, 20 des suspects, dont H.P., ont été placés en détention provisoire par le juge. 13 suspects ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire, tandis qu'une personne a été libérée après avoir été entendue.

Source de l'actualité: 12punto