Enquête sur Cem Küçük : le rapport du MASAK dans le dossier Tahir Sarıkaya a été révélé

Les détails du rapport d'analyse financière préparé concernant le journaliste Tahir Sarıkaya, arrêté dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur Cem Küçük pour des allégations de « diffusion publique d'informations trompeuses » et de « chantage », ont été révélés.

Dans l'analyse effectuée par la Direction de la lutte contre la contrebande et le crime organisé (KOM) à partir des données du MASAK, il est précisé que les mouvements bancaires de Sarıkaya ont été examinés un par un après avoir soustrait les transferts entre ses propres comptes.

Selon le rapport, 101 millions 932 mille 207 livres turques d'entrées d'argent et 134 millions 170 mille 972 livres turques de sorties d'argent ont été identifiées sur les comptes de Sarıkaya pour la période 2017-2026. Il a ainsi été noté que le mouvement total de fonds faisant l'objet de l'examen dépasse 236 millions 103 mille livres turques.

ÉVALUATION DES TRANSFERTS SUSPECTS DANS LE RAPPORT

Dans l'analyse de la KOM, il est indiqué que pour 69 millions 649 mille 61 livres turques des fonds entrant sur les comptes, les descriptions des transactions étaient insuffisantes. Il a été estimé que ces opérations, survenues avec une fréquence et une ampleur ne pouvant être expliquées par des relations de dettes personnelles, devaient être traitées comme des « transferts d'argent suspects nécessitant des explications ».

Pour les sorties d'argent, le montant évalué de la même manière a été enregistré à 106 millions 524 mille 970 livres turques. Le rapport mentionne que les justifications de ces sorties ont été jugées insuffisantes et qu'elles présentent une incohérence avec le profil financier de Sarıkaya.

L'examen financier a souligné qu'un grand nombre de transferts ont été effectués avec des descriptions telles que « dette », « remboursement de dette » et « dette reçue en espèces ». Le rapport exprime l'avis que, en raison de la fréquence et du montant de ces opérations, elles ne peuvent être expliquées par des échanges de dettes personnelles.

LES COMPTES DE CRYPTO-ACTIFS ET D'ENTREPRISES ÉGALEMENT EXAMINÉS

Dans la section concernant les mouvements de crypto-actifs de Sarıkaya, il a été déterminé qu'il y a eu 21 millions 409 mille 825 livres turques d'entrées d'argent sur son compte via 499 transactions distinctes. Il est précisé que 27 millions 569 mille livres turques ont été envoyées vers la même plateforme depuis les comptes de Sarıkaya via 320 transactions, et que le volume total des entrées et sorties liées à Paribu a atteint 48 millions 978 mille livres turques.

Le rapport inclut également des transactions liées à des entreprises hôtelières basées à Chypre. Selon ces données, un total de 2 millions 407 mille 400 livres turques a été envoyé sur le compte d'un hôtel via 23 transactions distinctes. Il a été noté que 420 mille livres turques sont arrivées sur le compte de Sarıkaya depuis un autre hôtel en une seule transaction, et qu'un total de 500 mille livres turques a été transféré ultérieurement vers la même entreprise via 5 transactions de 100 mille livres chacune.

LES MOUVEMENTS DE COMPTES DES ENTREPRISES ÉGALEMENT SOUS LA LOUPE

L'analyse financière a également examiné les comptes des entreprises dont l'épouse de Sarıkaya était autrefois associée. Selon le rapport, un mouvement total de 560 millions 822 mille 423 livres turques a eu lieu sur les comptes bancaires de ces entreprises pour la période 2020-2026, avec 339 millions 318 mille 544 livres turques d'entrées et 221 millions 503 mille 879 livres turques de sorties.

Dans le rapport de la KOM, il est indiqué que l'une des entreprises, qui vendrait des produits tels que des sacs à main et des chaussures pour femmes, présente une incohérence entre sa base imposable des trois dernières années et les mouvements de ses comptes bancaires, et qu'une inspection fiscale supplémentaire devrait être effectuée par des experts spécialisés concernant cette entreprise.

L'ACCENT SUR LE PROFIL FINANCIER DANS LE RAPPORT

Dans la section de conclusion, il est souligné que pour une partie importante des sommes élevées entrant et sortant des comptes de Sarıkaya, les descriptions des transactions sont insuffisantes. Le rapport conclut que le trafic d'argent détecté n'est pas compatible avec le profil financier de Sarıkaya et son activité de journaliste salarié.

Par ailleurs, le rapport note que ce travail est une analyse effectuée à partir de données brutes obtenues auprès du MASAK ; il est précisé qu'un résultat définitif ne pourra être atteint qu'à l'issue d'un examen bancaire ou d'une expertise financière.

Source de l'actualité: 12punto