Les noms des personnes interpellées dans l'opération contre les Süleymancı sont connus ! Un ancien membre du HSK figure parmi eux

Dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Ankara, les noms des personnes interpellées lors de l'opération visant des suspects, dont le leader des Süleymancı, Alihan Kuriş, sont connus.

L'enquête porte sur des accusations de création et de direction d'une organisation criminelle à but lucratif, d'appartenance à une organisation, de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles, d'escroquerie au détriment d'institutions et d'organismes publics, ainsi que d'infraction à la loi sur la procédure fiscale.

DÉCISION DE PERQUISITION DANS 43 ADRESSES

Selon la déclaration du parquet, des mandats d'arrêt ont été émis contre un total de 49 suspects dans le cadre de l'enquête visant la structure dont Alihan Kuriş serait le leader.

Alors qu'il a été déterminé qu'une partie des suspects se trouve à l'étranger, il a été décidé de procéder à des perquisitions et à des saisies dans 43 adresses différentes ainsi que dans 80 adresses appartenant à 33 entreprises.

DES ALLÉGATIONS DE CRIMES FINANCIERS SONT ENQUÊTÉES

Il a été indiqué que le dossier se concentre sur des « crimes financiers organisés » et que les suspects font l'objet d'allégations de « corruption », de « blanchiment d'argent », de « création de mouvements de trésorerie inhabituels via des entreprises à fort capital » et d'« irrégularités liées à un volume commercial de plusieurs milliards de lires ».

Il a également été rapporté que des constatations concernant des relations inhabituelles entre les structures de capital des entreprises et les mouvements de fonds sont examinées dans le dossier.

« ILS ONT TRANSFÉRÉ PLUS DE 100 MILLIARDS DE LIRES À L'ÉTRANGER »

Il a été appris que les analyses financières préparées par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) ont également été incluses dans le dossier d'enquête.

Selon les allégations du dossier, les constatations selon lesquelles plus de 100 milliards de lires de mouvements de fonds auraient été transférés à l'étranger via certaines personnes et entreprises considérées comme liées à l'organisation sont en cours d'examen.

Le lien entre ces mouvements de fonds et les revenus issus d'activités criminelles, ainsi que la précision du montant, seront déterminés après les examens financiers et judiciaires qui seront menés.

« IL Y A DES MOUVEMENTS LIÉS À ISRAËL »

Les transferts de fonds effectués depuis l'étranger dans le cadre de l'enquête ont également été placés sous examen.

Il a été indiqué que les allégations selon lesquelles il existerait des mouvements liés à Israël dans le trafic financier sont également étudiées dans le cadre du dossier.

30 SUSPECTS APPRÉHENDÉS

Dans le cadre de l'enquête, une opération simultanée a été menée dans 17 provinces, dont Istanbul, Ankara et Antalya.

Lors des opérations, 30 suspects, dont Alihan Kuriş, ont été interpellés. Il a été déterminé que 10 suspects sont en fuite et que 9 suspects se trouvent à l'étranger.

Il a été rapporté que les efforts pour appréhender les suspects en fuite se poursuivent et que les procédures judiciaires nécessaires sont en cours pour ceux qui se trouvent à l'étranger.

LE DIRIGEANT D'AYAKKABI DÜNYASI ÉGALEMENT EN GARDE À VUE

Selon les informations obtenues, le président du conseil d'administration d'Ayakkabı Dünyası, Mehmet Akbacakoğlu, a également été interpellé dans le cadre de l'opération.

La société Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi figure parmi les entreprises ayant fait l'objet de perquisitions et de saisies dans le cadre de l'enquête.

LE SECRÉTAIRE PARTICULIER DE KURIŞ ÉGALEMENT SUR LA LISTE

Il a été appris que Fahri CANDEMİR, interpellé lors de l'opération, est le secrétaire particulier d'Alihan Kuriş.

Il a été indiqué que Recep Okumuşlar et Yusuf Büyükgöze faisaient partie du personnel des Süleymancı, tandis que Mustafa Gökduman aurait figuré par le passé parmi les dirigeants des Süleymancı, selon des informations rendues publiques.

Des informations selon lesquelles Zeki Altınel, interpellé à Aydın, serait l'un des dirigeants des Süleymancı dans la région égéenne ont été publiées dans la presse locale.

Mehmet Hilmi Molla, interpellé à Istanbul, aurait mené des activités commerciales. Il a été appris que Molla avait fondé la société Ümraniye Hisar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi en 2022.

Une perquisition et une saisie ont également été effectuées concernant la société Hisar Sağlık dans le cadre de l'enquête.

UN ANCIEN MEMBRE DU HSK ÉGALEMENT INTERPELLÉ

Selon les informations transmises par le journaliste İsmail Saymaz, le professeur Ahmet Gökçen, ancien membre du Conseil des juges et procureurs (HSK) et membre du corps enseignant de la faculté de droit de l'université de Marmara, figure également parmi les personnes interpellées dans le cadre de l'opération.

LES 30 SUSPECTS EN GARDE À VUE

1. Alihan KURİŞ
2. Fahri CANDEMİR
3. Süleyman KAHRAMAN
4. Recep OKUMUŞLAR
5. Şeref TOPRAK
6. Mehmet Hilmi MOLLA
7. Nezih Murat BÜYÜKGÖZE
8. Metin GÜDER
9. Hilmi ŞENOL
10. Süleyman Hilmi DİNÇ
11. Yunus ASLAN
12. Yusuf BÜYÜKGÖZE
13. Ahmet GÖKÇEN
14. Muharrem Hilmi AKBULUT
15. Mehmet AKSU
16. Muhammed DAĞ
17. Mehmet BOZPINAR
18. Mehmet AKBACAKOĞLU
19. Ahmet ŞİMŞEK
20. Ömer YILMAZ
21. Abdulkerim EMRAH
22. İsa ÇARDAK
23. Cevat BAĞCI
24. Zeki ALTINEL
25. Ahmet EFE
26. Hüseyin TÜRKER
27. Mehmet KURBAN
28. Mehmet TEKİN
29. Mustafa GÖKDUMAN
30. İsmail Hakkı AKGÜN

SUSPECTS DÉCLARÉS EN FUITE

• H. U.
• Z. Ö.
• O. A.
• S. S. K.
• H. D.
• M. K.
• H. T. K.
• K. P.
• R. E.
• A. U. P.

9 SUSPECTS SE TROUVANT À L'ÉTRANGER

• A. S. Ö.
• S. İ.
• Ş. D.
• İ. C.
• M. S.
• A. T.
• S. S.
• U. Ö.
• Ö. B.

ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE

Voici la liste des entreprises considérées comme liées à l'organisation criminelle et ayant fait l'objet de procédures dans le cadre de l'enquête :

1. ELF Yapı Anonim Şirketi
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Source de l'actualité: 12punto

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