Murat Ağırel explique le système des paris illégaux : voici les méthodes de blanchiment d'argent des barons du pari...

Il s'avère que les organisations de paris illégaux blanchissent leurs revenus par diverses méthodes.

Dans ses déclarations lors de l'émission de Fatih Altaylı, le journaliste Murat Ağırel a affirmé que ces organisations utilisent de nombreuses méthodes différentes pour légitimer les revenus obtenus par des voies illégales.

QUAND LES PARIS ILLÉGAUX SONT-ILS APPARUS POUR LA PREMIÈRE FOIS ?

Le journaliste Murat Ağırel a expliqué en détail comment les organisations de paris illégaux sont structurées en Turquie et comment elles blanchissent leurs revenus. Ağırel a indiqué que le système, qui a débuté en 2001 et a été mis en lumière par l'opération "Game Over", a été révélé grâce à des signalements en provenance d'Allemagne, et a précisé que cette structure s'est également propagée en Turquie.

COMMENT FONCTIONNE LE MÉCANISME DE FLUX D'ARGENT ?

Selon les informations transmises par Ağırel, les sites de paris illégaux ont généré des millions de dollars de revenus grâce aux jeux de hasard virtuels. Dans une première phase, les utilisateurs achetaient des jetons via des cartes prépayées. Pour donner une apparence de légalité à ce système, certains sites prétendaient vendre des "sculptures". Cependant, il a été déterminé que ce qui était réellement vendu, c'étaient des jetons de jeu.

Ağırel a souligné que la majeure partie de l'argent provenant des paris illégaux était retirée via des distributeurs automatiques (GAB) et que l'argent était transféré sur des comptes de particuliers, dont beaucoup étaient loués. Grâce à ces comptes loués, l'argent changeait de mains à plusieurs reprises pour finalement atteindre une personne réelle. L'argent parvenu à cette personne réelle était ensuite injecté dans le système par le biais de dépenses immobilières et de consommation de luxe, permettant ainsi son blanchiment.

BLANCHIMENT D'ARGENT VIA L'IMMOBILIER

Murat Ağırel a indiqué que l'une des méthodes les plus utilisées par les organisations de paris illégaux est l'investissement immobilier. Dans ce cadre, il a affirmé qu'un individu nommé Hakan Canbay blanchissait l'argent obtenu par le biais des paris illégaux via la société de construction NEF.

Ağırel a précisé avoir rencontré Erden Timur, propriétaire de NEF Merter, à ce sujet. Timur a déclaré que les achats en question n'étaient pas effectués sous forme de grands appartements, mais sous forme de parts d'appartements de type 1+1, 2+1 et 3+1. Il a expliqué qu'étant donné que près de 1 000 appartements avaient été vendus à cette période, un suivi détaillé des acheteurs individuels n'avait pas pu être effectué. Timur a affirmé avoir été informé de la situation après l'enquête policière et a déclaré qu'ils ne savaient pas que les personnes liées aux paris illégaux achetaient des appartements.

Ağırel a indiqué avoir découvert qu'un individu nommé Veysel Şahin avait acheté 24 appartements via ce système. Il a affirmé que les barons des paris illégaux officialisaient leurs revenus en revendant ces appartements qu'ils avaient acquis.

CRYPTO-MONNAIES ET DÉPENSES DE LUXE

Ağırel a précisé que les gangs de paris illégaux ne limitaient pas leurs méthodes de blanchiment au secteur immobilier, ajoutant que l'achat de véhicules de luxe occupait également une place importante dans le système. L'argent obtenu par des voies illégales est d'abord converti en véhicules de luxe, puis investi dans des actifs cryptographiques. Grâce aux transactions effectuées sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, l'argent est transféré vers des portefeuilles froids, effaçant ainsi toute trace.

SALONS DE BEAUTÉ ET SPONSORING DANS LE FOOTBALL

Ağırel a indiqué que de petites entreprises comme les salons de beauté sont également utilisées pour blanchir les revenus des paris illégaux. En outre, il a affirmé que les sociétés de paris illégaux tentent de gagner en légitimité grâce à des contrats de sponsoring conclus avec certains clubs sportifs.

À ce stade, il a soulevé l'allégation selon laquelle le club de Hull City, propriété d'Acun Ilıcalı, aurait eu un sponsor lié au secteur des paris illégaux. Il a été précisé que la société nommée Jeton Valet était sponsor de Hull City et que les publicités de cette société étaient réalisées par Ozan Tufan.

Ağırel a également rapporté sa rencontre avec Acun Ilıcalı. Il a indiqué qu'Ilıcalı avait d'abord déclaré ne pas être au courant de ce sponsor, mais qu'il avait ensuite appris que la société était effectivement sponsor de Hull City. Ilıcalı a affirmé n'avoir aucun lien avec les paris illégaux, ne pas avoir besoin de l'argent des sociétés de paris et avoir mis fin au sponsoring dès qu'il a eu connaissance de l'affaire. Ağırel a également précisé qu'une opération avait été menée contre Jeton Valet en 2019, tandis que Hull City avait conclu le contrat de sponsoring en 2022.

ILS S'INFILTRENT DANS LES CLUBS DE FOOTBALL

Murat Ağırel a indiqué que les organisations de paris illégaux tentent de s'infiltrer dans les grands clubs de football turcs. Il a affirmé que des clubs comme Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş et Trabzonspor sont perçus comme des portes de légitimité pour les réseaux de paris illégaux.

Ağırel a déclaré que ces types d'organisations tentent de se faire passer pour légales grâce à d'importants contrats de sponsoring et par l'intermédiaire de joueurs de football, soulignant que l'infiltration des revenus des paris illégaux dans le monde du sport constitue un grand danger.

Source de l'actualité: 12punto