Un vaste réseau de fraude démantelé : 657 comptes bloqués

Une nouvelle vague d'opérations a été menée dans le cadre de l'enquête sur les paris illégaux coordonnée depuis Istanbul. Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a annoncé sur son compte de réseau social que l'opération baptisée « PAYMIX-4 » avait porté un coup dur aux infrastructures financières et numériques des réseaux criminels organisés.

M. Gürlek a précisé que l'opération a été réalisée sous la coordination du parquet général d'Istanbul, dans le cadre d'une enquête approfondie menée par le commandement de la gendarmerie de la province d'Istanbul.

OPÉRATION SIMULTANÉE DANS 7 PROVINCES

Il a été rapporté que des poursuites ont été engagées contre un total de 61 suspects lors des raids simultanés effectués dans la matinée. Dans le cadre de l'enquête, il a été indiqué que des accès aux panneaux de contrôle des sites de paris illégaux étaient fournis, que des transferts de salaires et de paiements étaient effectués via des cryptomonnaies, et que les traces numériques étaient suivies par des méthodes de cyber-renseignement.

Lors de l'opération, les biens suivants, présumés provenir d'activités criminelles, ont été saisis :

12 véhicules,

30 logements,

54 champs et terrains,

soit un total de 96 biens meubles et immeubles saisis.

Il a également été annoncé que 657 comptes bancaires et de cryptomonnaies appartenant aux 61 suspects ont été bloqués.

« LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME NUMÉRIQUE ET FINANCIER SE POURSUIVRA »

Le ministre de la Justice, Akın Gürlek, a souligné que l'opération a été menée en coordination avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Trésor et des Finances. Il a été noté que le MASAK (Conseil d'enquête sur les crimes financiers), les unités de médecine légale et les équipes de cyber-renseignement ont également participé au processus.

Dans sa déclaration, M. Gürlek a souligné que l'État continuerait de cibler les sources de financement des organisations criminelles et a déclaré :

« Notre lutte se poursuivra sans relâche jusqu'à ce que nous éradiquions le terrorisme numérique et financier. »

QU'EST-IL ARRIVÉ LORS DES PRÉCÉDENTES OPÉRATIONS PAYMIX ?

Lors des opérations PAYMIX-1, PAYMIX-2 et PAYMIX-3, menées lors des phases précédentes de l'enquête, de nombreuses procédures judiciaires avaient déjà été appliquées à l'encontre de personnes et d'entreprises soupçonnées de fournir une infrastructure financière et technique aux activités de paris illégaux.

Il avait été précisé que, lors de ces opérations, des mesures de saisie des actifs présumés provenir d'activités criminelles et de blocage des comptes avaient été prises, et que le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) avait été nommé administrateur judiciaire pour certaines entreprises.

Source de l'actualité: 12punto