Verdict rendu concernant le chef du réseau d'escroquerie impliqué dans l'enquête sur les sœurs Nihal et Bahar Candan

Un réseau d'escroquerie opérant dans différentes provinces de Turquie avait fraudé des citoyens en promettant de vendre à bas prix des véhicules saisis par des institutions et organismes officiels.

Le tribunal a rendu son verdict concernant l'affaire dans laquelle les influenceuses Bahar et Nihal Candan avaient été placées en garde à vue ces derniers mois, soupçonnées d'avoir participé à des réunions avec des victimes dans des restaurants de luxe pour inspirer confiance et d'avoir servi au blanchiment de l'argent obtenu. L'audience s'est tenue devant la 4e Cour d'assises de Küçükçekmece, en présence de certains accusés, des victimes et de leurs avocats.

En prononçant le verdict, la cour a condamné l'accusé Eren Koç à 479 ans de prison et à une amende de 141 millions de lires pour les chefs d'accusation de « création et direction d'une organisation criminelle » et d'« escroquerie qualifiée » à l'encontre de 73 personnes. L'accusé Onur Apaydın, ex-petit ami de Nihal Candan, a été condamné pour les mêmes faits à 459 ans et 7 mois de prison et à une amende de 143 849 200 TL. Par ailleurs, les accusés ont été acquittés concernant deux plaignants, tandis que les autres accusés ont été condamnés à des peines de prison variables.

PREMIÈRE DÉCLARATION DE L'AVOCAT DES VICTIMES

L'avocat de certaines victimes, Burak Temizer, a déclaré au sujet du verdict : "Au stade actuel, à l'issue d'un procès ayant duré 17 audiences, impliquant 73 victimes de différentes provinces de Turquie et 37 accusés, il a été décidé de condamner les accusés à des peines de prison se comptant en siècles et à des amendes judiciaires de plusieurs millions de lires. L'organisation a escroqué des dizaines de personnes à différentes reprises pour des millions de lires en promettant de fournir prétendument à bas prix des véhicules saisis par les bureaux d'exécution ou confisqués par l'État. Les membres de l'organisation se sont présentés, selon les besoins, comme des agents publics, par exemple des directeurs d'exécution, ou comme des responsables bancaires. Parallèlement, l'argent reçu des victimes était parfois versé sur les comptes de sociétés écrans créées à cet effet. Bien entendu, l'autre face de la médaille concerne le processus de blanchiment des millions de lires obtenus par le crime ; en d'autres termes, il y aura d'autres procès et d'autres jugements à l'avenir concernant le blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles."

EXTRAITS DU RÉQUISITOIRE

Dans le réquisitoire présenté par le procureur de la République de Küçükçekmece, il est indiqué que les individus agissant au sein d'une organisation structurée pour obtenir des avantages financiers par l'escroquerie à travers Istanbul opéraient via des sociétés écrans. Le réquisitoire note que les individus gagnaient d'abord la confiance des plaignants par le biais de connaissances, puis les convainquaient en affirmant, par l'intermédiaire d'une personne présentée comme Veysel, chef de service dans des institutions officielles telles que l'administration fiscale, qu'ils vendaient à un prix inférieur au marché des véhicules obtenus par appel d'offres. Le réquisitoire précise également que des listes de véhicules et de prix étaient envoyées aux plaignants via WhatsApp, et qu'une fois l'accord conclu avec les plaignants souhaitant acheter les véhicules choisis, les individus exigeaient le versement immédiat de 10 % du prix du véhicule sur le compte de la société écran présentée comme intermédiaire. Il est allégué qu'après avoir encaissé les prix des véhicules et les commissions, les individus ne livraient pas les véhicules promis sous divers prétextes et disparaissaient avec l'argent, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête pour mettre au jour le schéma et les actions de l'organisation. Le réquisitoire inclut les déclarations de tous les citoyens lésés et note que le chef de l'organisation, Eren Koç, était présenté comme Veysel ou Aydın Bey, directeur, chef ou responsable de l'administration fiscale, de l'administration des douanes ou de l'administration des revenus. Le procureur a expliqué la méthode d'escroquerie de l'organisation comme suit : « On explique à la victime que les véhicules confisqués par l'État dans le cadre d'enquêtes sur des organisations criminelles et terroristes sont vendus à bas prix par l'unité dirigée par Veysel. Une liste de véhicules est envoyée à la victime via l'application WhatsApp. On explique à la victime que, parmi les véhicules de la liste dont le prix de vente est en moyenne 25 % inférieur au prix du marché, elle peut obtenir le véhicule de son choix en utilisant les relations personnelles avec la personne nommée Veysel/Aydın, et que pour cela, le prix du véhicule et les frais de service doivent d'abord être versés sur le compte de l'entreprise, après quoi elle pourra prendre livraison de son véhicule. » Le réquisitoire indique également que les victimes commençaient alors à attendre : « Lorsque le véhicule n'est pas livré au terme du délai fixé et qu'elles ne reçoivent plus de nouvelles des membres de l'organisation criminelle, les victimes comprennent qu'elles ont été escroquées. Après la fin du projet, les victimes qui tentent de faire valoir leurs droits en contactant les membres du réseau sont menacées et intimidées par Onur Apaydın et son équipe. » Le réquisitoire demandait la condamnation d'Eren Koç à une peine allant de 400 ans à 1 328 ans de prison pour « création et direction d'une organisation criminelle » et 66 chefs d'« escroquerie qualifiée ». Concernant l'accusé Onur Apaydın, il était requis une peine de 2 à 4 ans de prison pour « appartenance à une organisation criminelle », tandis qu'il était demandé son acquittement pour les faits d'escroquerie, faute de preuves irréfutables et convaincantes de sa participation. Par ailleurs, le réquisitoire demandait la condamnation des autres accusés à des peines de prison variables.

Source de l'actualité: İHA