Elle concernait les montants de 200 000 TL et plus : nouvelle décision concernant la réglementation des transferts d'argent du MASAK !

La nouvelle réglementation sur les transferts d'argent que le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK) prévoyait de mettre en œuvre au début de l'année a été reportée. La date d'entrée en vigueur de la mesure imposant une déclaration explicative pour les transactions de 200 000 TL et plus sera fixée ultérieurement.

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION SUR LES DÉCLARATIONS SUSPENDUE

Selon le projet de communiqué préparé par le MASAK, rattaché au ministère du Trésor et des Finances, il était prévu qu'à partir du 1er janvier, une explication sur le motif de l'envoi et l'origine des fonds soit fournie pour les transferts dépassant 200 000 TL effectués par EFT, virement ou en espèces.

UNE APPLICATION GRADUELLE SELON LE MONTANT ÉTAIT PRÉVUE

Dans le projet de réglementation, il était prévu d'imposer une obligation de déclaration pour les transactions supérieures à 200 000 TL, et le remplissage d'un « Formulaire de déclaration de transaction en espèces » pour les transferts dépassant 2 millions de TL. Pour les transactions dépassant 20 millions de TL, il était prévu que le formulaire soit étayé par des explications détaillées et des documents justificatifs.

LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR REPORTÉE

Cependant, le plan visant à faire entrer la réglementation en vigueur le 1er janvier a changé. Il a été indiqué que les travaux sur l'application se poursuivraient encore quelque temps et que, par conséquent, la date d'entrée en vigueur avait été reportée à une date ultérieure. Il a été noté que la réglementation visait à accroître la traçabilité des transferts d'argent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Source de l'actualité: 12punto