Fraude de 64 kilos d'or à Kuyumcukent : 35 suspects sous le coup d'un mandat d'arrêt

Dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur les crimes organisés du parquet général de Bakırköy, une opération a été lancée contre un réseau de fraudeurs qui aurait ciblé des bijoutiers opérant à Kuyumcukent.

À la suite des travaux des équipes de la Direction de la sécurité publique de la préfecture de police d'Istanbul, des raids simultanés ont été effectués sur 48 adresses identifiées à Istanbul, Ankara et Kocaeli. Dans le cadre de cette opération, des mandats d'arrêt, de perquisition et de saisie ont été exécutés à l'encontre de 35 suspects.

Il a été appris que l'enquête avait été ouverte à la suite de la plainte des responsables de 16 entreprises distinctes situées à Kuyumcukent. Selon les constatations figurant au dossier, les suspects, qui auraient agi sous la direction de O.K. et H.K., ont collecté des bijoux ouvragés auprès de bijoutiers par l'intermédiaire d'entreprises établies au nom de tiers.

Il est allégué que les suspects ont récupéré des produits tels que des bracelets, des colliers et des alliances sous prétexte de les « vendre en Anatolie », mais qu'au lieu de les remettre sur le marché sous leur forme originale, ils les ont fondus dans des ateliers pour les transformer en or pur. L'enquête suggère que cette méthode a causé un préjudice total équivalent à 64 kilogrammes d'or fin.

Selon les allégations, les suspects ont effectué des paiements de faible montant dans un premier temps afin d'instaurer un climat de confiance, augmentant ainsi progressivement les limites de crédit auprès des entreprises victimes. Par la suite, ils auraient cessé tout paiement en déclarant aux bijoutiers qu'ils avaient fait faillite.

L'opération, visant les suspects poursuivis pour « constitution, direction et appartenance à une organisation criminelle », « escroquerie qualifiée » et « blanchiment de biens issus d'activités criminelles », a conduit à la perquisition de 45 résidences et 3 lieux de travail.

Dans le cadre de l'enquête, il a été rapporté que les comptes bancaires et de monnaie électronique des suspects, leurs droits et créances, ainsi que 18 véhicules et 13 biens immobiliers ont été saisis sur décision de justice.

Source de l'actualité: 12punto