Opération contre la fraude basée à Istanbul

Dans le cadre d'une opération menée dans 13 provinces à partir d'Istanbul, des mandats d'arrêt ont été émis contre 102 personnes impliquées dans le transfert illégal à l'étranger de 7 milliards de livres turques, obtenus via des fraudes au Forex, des escroqueries par terminaux de paiement et des jeux d'argent illégaux. 67 personnes ont été interpellées lors de l'opération.

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Opération contre la fraude basée à Istanbul

L'enquête menée par le bureau du procureur général d'Istanbul a révélé que les fraudeurs ont fait de nombreuses victimes par le biais d'investissements Forex, de fraudes aux terminaux de paiement via la copie de sites web et de jeux d'argent virtuels illégaux.

À la suite des examens effectués par le Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), il a été déterminé qu'environ 7 milliards de livres turques issus d'activités criminelles ont été convertis en crypto-actifs, puis transférés à l'étranger via des bureaux de change du Grand Bazar.

L'opération a été menée simultanément dans 13 provinces, avec Istanbul comme centre, et 67 personnes ont été placées en garde à vue. Il a été établi que 5 des suspects se trouvent à l'étranger et 3 autres sont déjà en prison. Les recherches se poursuivent pour interpeller les 27 personnes encore en fuite.

SAISIE DES BIENS

Dans le cadre de l'enquête, les comptes bancaires des suspects ainsi que leurs avoirs dans des établissements de monnaie électronique ont été saisis. De plus, 22 véhicules, 17 motos et 9 biens immobiliers figurent parmi les actifs saisis lors de l'opération.

Source de l'actualité: 12punto