Le président du conseil d'administration de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, le membre du conseil d'administration de Tera Yatırım Holding, Emre Alkin, le membre indépendant du conseil d'administration de Tera Yatırım, Kerem Alkin, le directeur général de Tera Portföy, Alper Öztürk, et le président du conseil d'administration de Pusula Holding, Serdar Turhan, qui avaient été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée par le parquet général d'Istanbul sur les opérations de marché des capitaux, avaient été déférés devant le juge avec une demande de placement en détention. Le juge a ordonné le placement en détention provisoire de ces 5 personnes.
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Dans une note envoyée par le parquet général d'Istanbul au MASAK le 17 septembre, il avait été demandé d'obtenir les données financières concernant les dirigeants de Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ et Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, ainsi que de leurs filiales.
Il avait été demandé d'identifier l'identité complète de tous les dirigeants de ces entreprises et de transmettre au parquet, sous forme de données brutes, tous les transferts d'argent et d'actifs cryptographiques vers l'étranger, ainsi que tous les flux financiers entrants et sortants depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui.
Il a été appris que l'enquête financière, qui couvre les mouvements d'argent et d'actifs cryptographiques des dirigeants de ces entreprises ainsi que de leurs proches parents, visait à déterminer si des fonds avaient été transférés à l'étranger ou si des actifs cryptographiques avaient été exportés par leur intermédiaire.
Dans le cadre de l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur le financement du terrorisme et les délits de blanchiment d'argent du parquet général d'Istanbul, le président du conseil d'administration de Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, le membre du conseil d'administration de Tera Yatırım Holding, Emre Alkin, le membre indépendant du conseil d'administration de Tera Yatırım, Kerem Alkin, le directeur général de Tera Portföy, Alper Öztürk et le président du conseil d'administration de Pusula Holding, Serdar Turhan avaient été placés en garde à vue.
Des perquisitions avaient été effectuées par les équipes de police dans les bureaux des suspects Emre Tezmen et Alper Öztürk.
Le président du conseil d'administration de Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı, les membres du conseil d'administration de Tera Yatırım, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan et Selim Dağbaşı, ainsi que Hamza Kablan avaient également été placés en garde à vue.
Dans le cadre de l'enquête, 14 personnes supplémentaires avaient été placées en garde à vue aujourd'hui.
Source de l'actualité: 12punto
