L'autorisation d'exploitation de l'établissement de paiement TRPOS, visé par une enquête sur les paris illégaux, a été révoquée

L'autorisation d'exploitation de la société TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ en tant qu'établissement de paiement a été révoquée. La décision a été annoncée par un communiqué publié au Journal officiel.

Une enquête avait été ouverte précédemment à l'encontre de l'entreprise pour des allégations de paris illégaux et de blanchiment de capitaux issus d'activités criminelles. Lors d'une opération menée dans 4 provinces, dont Istanbul, 24 suspects avaient été placés en garde à vue, et il avait été indiqué que les recherches se poursuivaient pour appréhender 3 autres suspects.

Dans le cadre de l'enquête, le Fonds d'assurance des dépôts d'épargne (TMSF) avait été nommé administrateur judiciaire de la direction de TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ par décision du juge des libertés et de la détention de garde d'Istanbul, au motif qu'il avait été établi que les infractions avaient été commises dans le cadre des activités de la société.

Le parquet général d'Istanbul avait annoncé que 245 comptes bancaires et de cryptomonnaies appartenant aux suspects avaient été bloqués. Il avait également été précisé que 57 actifs au total, dont 18 logements, 14 véhicules, 16 champs/vignobles, 7 terrains et 2 biens immobiliers commerciaux, avaient été saisis, pour une valeur marchande estimée à environ 247 millions de livres turques.

Le communiqué publié au Journal officiel indique que l'autorisation d'opérer en tant qu'établissement de paiement, accordée à TRPOS par une décision en date du 29 septembre 2023, a été révoquée conformément à l'alinéa (c) du premier paragraphe de l'article 16 de la loi n° 6493.

Source de l'actualité: 12punto