Dans le cadre d'une enquête sur des transactions ayant suscité des débats sur les marchés financiers, l'ancienne vice-présidente de l'AKP, Fatma Betül Sayan Kaya, et son époux, İlyas Kaya, ont été entendus au palais de justice d'Istanbul. Convoqué en tant que « suspects » par le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent du parquet général d'Istanbul, le couple aurait nié les accusations portées à son encontre.
Selon les informations figurant au dossier, le couple Kaya a soutenu qu'il n'avait reçu aucun conseil d'initié de la part d'Erdin Özel, président du conseil d'administration de Tera Portföy, concernant leurs investissements dans les actions d'Özata Denizcilik, et qu'il n'avait pas eu connaissance à l'avance d'une éventuelle hausse de ces titres.
Concernant les flux financiers apparus au cours de l'enquête, il a été indiqué que le couple Kaya avait retiré les gains réalisés sur les actions d'Özata Denizcilik entre la fin août et le début septembre, avant de placer ces fonds à court terme dans des fonds gérés par Tera Portföy.
Selon les sources, le couple aurait investi 163 millions de TL dans les actions d'Özata Denizcilik ; cet investissement aurait atteint environ 2,2 milliards de TL en l'espace de cinq mois. Suite à la révélation de ces transactions dans l'opinion publique, Fatma Betül Sayan Kaya avait démissionné de ses fonctions au sein de l'AKP.
UNE PLAINTE DU CMB EST ATTENDUE
À la suite de la décision du Conseil des marchés des capitaux (SPK) de liquider 131 fonds d'investissement appartenant à 7 entreprises, il a été rapporté que le parquet traite actuellement le dossier du couple Kaya au titre de l'article 282 du Code pénal turc.
Pour qu'une enquête puisse être ouverte concernant des manipulations de marché, le SPK doit déposer une plainte distincte. Selon les informations communiquées par le parquet, une plainte contre le couple Kaya au titre de l'article 106 de la loi sur le SPK est attendue.
Les détails concernant les fonds de Tera Portföy dans lesquels le couple Kaya a investi, les montants transférés ainsi que les dates précises des retraits n'ont pas encore été clarifiés.
Source de l'actualité: 12punto
