Dans le cadre de l'enquête sur les fonds menée par le parquet général d'Istanbul concernant des opérations sur le marché financier, une nouvelle demande de mesure conservatoire a été formulée à l'encontre des dirigeants de Pasifik Holding. Le parquet a demandé le gel des instruments du marché financier détenus sur les comptes du président du conseil d'administration de Pasifik Holding, Fatih Erdoğan, du vice-président du conseil d'administration, Abdulkerim Fırat, et du membre du conseil d'administration, Mehmet Erdoğan.
Dans le courrier adressé aux institutions concernées, il a été demandé de surveiller de près toute opération susceptible de réduire le patrimoine de ces trois personnes. Les transferts, ventes, dons, constitution d'hypothèques ou de gages, clôtures de comptes, retraits d'espèces de montants élevés et transferts de fonds ont été inclus dans ce périmètre.
LES OPÉRATIONS SUSPECTES SERONT SIGNALÉES AU MASAK
Dans son courrier, le parquet a précisé qu'en cas de demande d'opération inhabituelle de la part des personnes concernées, un avis du parquet devra être sollicité avant toute exécution. De plus, il a été demandé que les opérations suspectes ainsi que les mouvements de nature à réduire le patrimoine soient signalés sans délai au Conseil d'enquête sur les crimes financiers (MASAK), conformément à la loi sur la prévention du blanchiment des produits du crime.
Le courrier souligne également que lors de l'application de ces mesures, les opérations courantes des personnes concernées, telles que le paiement des salaires, des factures, des paiements institutionnels et autres, ne doivent pas être entravées de manière à causer un préjudice.
L'Association des banques de Turquie, l'Association des banques de participation de Turquie et l'Union des notaires de Turquie ont été invitées à communiquer cette demande aux banques et aux études notariales concernées, et à informer le parquet des suites données.
Source de l'actualité: 12punto
