Les investissements de la famille Gökçek en Allemagne au cœur du débat : la réponse de l'ancien président du MASAK

Les documents publiés par le journaliste Murat Ağırel concernant les activités commerciales et les investissements immobiliers en Allemagne de l'ancien maire de la municipalité métropolitaine d'Ankara, Melih Gökçek, et de sa famille, ont eu un large écho dans l'opinion publique. Le Dr Ramazan Başak, ancien vice-président du MASAK et ancien inspecteur assermenté des banques au sein de l'agence de régulation bancaire (BDDK), a indiqué que la trace des capitaux transférés à l'étranger peut être rapidement suivie grâce aux mécanismes internationaux.

ALLÉGATIONS D'INVESTISSEMENTS DE PLUSIEURS MILLIONS D'EUROS AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES NUL

Dans son enquête basée sur des registres officiels du commerce, des bilans et des documents notariés, le journaliste Murat Ağırel a partagé les flux d'investissements étrangers de la famille Gökçek. Selon les informations transmises par Ağırel, une entreprise créée avec un capital de 30 000 euros, sans chiffre d'affaires ni employé, aurait atteint en deux ans une valeur immobilière de 3 857 000 euros.

Les documents allégueraient également l'existence d'un contrat d'achat pour un complexe commercial de 8,5 millions d'euros, ainsi que des négociations concernant un centre commercial (AVM) d'une valeur de 180 millions d'euros.

L'ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DU MASAK : « SUIVRE LA TRACE EST DÉSORMAIS BEAUCOUP PLUS FACILE »

À la suite de ces allégations, le Dr Ramazan Başak, évaluant la question sous l'angle du renseignement financier et de la législation sur l'audit, a souligné que le MASAK dispose d'outils internationaux puissants pour détecter les transferts de fonds à l'étranger liés à des activités criminelles ou à l'évasion fiscale.

Tout en précisant qu'il est prématuré de commenter l'origine des fonds et leur situation juridique, Başak a résumé les capacités d'audit en ces termes :

« Le MASAK est également une Cellule de Renseignement Financier (CRF). Il est membre du Groupe EGMONT, qui regroupe 182 pays à travers le monde, et peut obtenir des informations auprès des pays concernés sur toute question relevant du champ d'action du Groupe d'action financière (GAFI).

La Turquie est également l'un des 110 pays ayant ratifié en 2019 l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers. Si nécessaire, tous les mouvements de fonds dans ce cadre peuvent être mis en lumière dans les plus brefs délais et les sanctions nécessaires peuvent être appliquées en fonction des résultats. »

Les déclarations de Başak sont les suivantes :

M. AĞIREL a signé un article important concernant la famille Gökçek et a posé certaines questions.

Il ne serait évidemment pas approprié à ce stade de commenter l'origine de l'argent ou de déterminer si l'opération constitue une infraction.

Cependant, ce n'est un secret pour personne que des sommes très importantes provenant d'activités criminelles ou d'évasion fiscale ont été transférées à l'étranger ces dernières années. Il suffit d'enquêter sur les propriétaires de centaines de manoirs ultra-luxueux dans certains quartiers huppés d'Angleterre.

Alors, peut-on suivre la trace de l'argent transféré à l'étranger ?

Ce suivi est beaucoup plus facile qu'auparavant. Car ;

Le MASAK est également une Cellule de Renseignement Financier (CRF). Il est membre du Groupe EGMONT, qui inclut les cellules de renseignement financier de 182 pays dans le monde. Il peut obtenir des informations auprès du pays concerné sur toute question relevant du champ d'action du GAFI.

La Turquie est également l'un des 110 pays ayant ratifié en 2019 l'« Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers ». Bien que cet accord vise à prévenir les pertes et les fraudes fiscales, il donne le droit d'obtenir des informations auprès de nombreux pays.

En résumé, si nécessaire, tous les mouvements de fonds dans ce cadre peuvent être mis en lumière dans les plus brefs délais et les sanctions nécessaires peuvent être appliquées en fonction des résultats.

Source de l'actualité: 12punto